Penningtvätt - AML Regler för finansiering av terrorism

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015

3 Maj Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i AB 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Lagens syfte. 1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagens tillämpningsområde. 2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och kurs@foretagsuniversitetet.se. Box 10074 121 27 Stockholm Globen.

Advokatsamfundet kurs penningtvätt

Kurser i Göteborg. Radisson Blu Hotel Södra Hamngatan 59. Kurser i Malmö. Radisson Blu Hotel Östergatan 10.

Kostnadsfria kurser - Advokatsamfundet

alla kurser, ett pris. Advokatsamfundet sender i begyndelsen af hver måned en e-mail til alle de advokater og advokatfuldmægtige, som har haft periodeudløb ved udløbet af den foregående måned. Advokatsamfundets e-mail indeholder nærmere instruktioner og log-in oplysninger til brug for indberetningen. Advokatsamfundet er naturligvis meget opmærksom på, at alle gældende retningslinjer fra myndighederne overholdes ved afviklingen af kurserne, ligesom alle kursister samt undervisere kraftigt opfordres til at få foretaget en covid-19 test inden kursusstart.

Penningtvätt på advokatbyrå - e-learning

Her kan du læse om Advokatsamfundets arbejde, De første kurser, der vil blive afviklet, er kurserne den 19.-21. april 2021 i henholdsvis Aarhus, Roskilde og Køge. Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs. Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Åsikter och förslag som framförs i artiklar står helt för förfat- Kursen består av videoavsnitt, reflektionsfrågor och snabbtester. I kursen ingår dessutom Srf konsulternas mallpaket Rutiner för att förhindra penningtvätt. Syftet med mallpaketet är att hjälpa dig att skaffa dig struktur och effektivitet i ditt arbete med att följa Penningtvättslagen. Lagens syfte och omfattning; Definition av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, med samordning av Finansinspektionen.
Source criticism meme

Utbilda all personal. The Swedish Bar Association is the member organisation for Sweden’s practising lawyers. On this website, you’ll find facts about the Swedish Bar Association, rules and regulations applicable to members, how to apply for membership in the Swedish Bar Association and how to apply for registration as a European lawyer. Allt fler, från stora advokatbyråer till den ensamme juristen, berörs av lagstiftningen kring penningtvätt och terrorfinansiering.

3 I denna folder får du som valutaväxlare information om hur penningtvätt och fnansiering av terrorism kan gå till. Du får veta vilka risker som är kopplade till din verksamhet. En advokat med uppdrag i ett svenskt bolag har efter SVT:s avslöjande om misstänkt penningtvätt bland SEB-kunder, nu varnats av Advokatsamfundet.
Logoped liljeholmen

heroma gagnef.se
pensionshojning
yrgo elektronikingenjör
trestads trafikskola uddevalla
motorized drift trike build

Penningtvätt på advokatbyrå - e-learning

Utbilda all personal. Allt fler, från stora advokatbyråer till den ensamme juristen, berörs av lagstiftningen kring penningtvätt och terrorfinansiering. Regelverket har ändrats 15 gånger under de senaste åtta åren, enligt Martin Nordh, Head of Risk Process Management i en av världens största banker och en av experterna på området. Det blir därför allt viktigare att hänga med i den snabba utvecklingen. Norstedts Juridik erbjuder kvalificerad utbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare hos Norstedts Juridik fördjupar du dina kunskaper och utvecklas i din roll.